|
Datum odločitve
4. mar 2025
|
Subjekt nadzora
MAKI, podjetje za turizem, trgovino in storitve, d. o. o., Koper
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
4. mar 2025
|
Subjekt nadzora
Delavska hranilnica d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
17. dec 2024
|
Subjekt nadzora
Hranilnica Lon, d. d.
|
Vrsta ukrepa
Sankcija – odločba o prekršku
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Nedokončna
|
|
|
Datum odločitve
6. nov 2024
|
Subjekt nadzora
Deželna banka Slovenije d. d.
|
Vrsta ukrepa
Sankcija – odločba o prekršku
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
4. nov 2024
|
Subjekt nadzora
Primorska hranilnica Vipava, d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
3. sep 2024
|
Subjekt nadzora
Infra-Investments, trgovina in storitve, d. o. o.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
17. jun 2024
|
Subjekt nadzora
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odločba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
25. apr 2024
|
Subjekt nadzora
Deželna banka Slovenije, d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
4. apr 2024
|
Subjekt nadzora
Hranilnica Lon, d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Mikrobonitetni nadzor
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
19. okt 2023
|
Subjekt nadzora
MAKI, podjetje za turizem, trgovino in storitve, d. o. o., Koper
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
19. okt 2023
|
Subjekt nadzora
SKB banka, d. d.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
|
Datum odločitve
19. sep 2023
|
Subjekt nadzora
Venditor Ultimus, d. o. o.
|
Vrsta ukrepa
Ukrep nadzora – odredba
|
Področje kršitve
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
Status odločitve
Dokončna
|
|
