Poročanje podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma - Vprašalnik PPDFT

Kdo:

Banke in hranilnice

Do kdaj:

• najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.

• prva poročila po Sklepu o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021.

Zakoni in sklepi:

• Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.64/21)

• Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22)

Navodila:

• vsebinska navodila: Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.105/21)

• tehnična navodila: https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnicna-navodila-in-xml-sheme/ppdft-porocanje-banki-slovenije

Kontakti:

Elektronski naslov: [email protected]