Pravni okvir
Filtri in iskalnik
Št. zadetkov 690
| Naziv | SL | EN |
|---|---|---|
|
>
|
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
|
||
|
>
|
Direktiva (EU) 2024/1640 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2024 o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 ter spremembi in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849 (AMLD)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2024/1620 o ustanovitvi organa za preprečevanje PD/FT (AMLAR)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2024/1624 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za PD/FT (AMLR)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2023/1113 informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (TFR)
|
||
|
>
|
Smernice o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (EBA/GL/2023/04; v nadaljevanju: De-risking smernice)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (Uradni list RS, št. 97/2023) - (EBA/GL/2023/04; De-risking smernice)
|
||
|
>
|
Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 59/2023) - (EBA/GL/2022/15)
|
||
|
>
|
Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 49/2022) - (EBA/GL/2021/15)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 142/2022) - (EBA/GL/2022/05; Smernice o vlogi in odgovornosti pooblaščenca za PPDFT)
|
Prikazanih 12 od skupno 690 zadetkov